Banca Sociala

Для открытия текущих счетов юридические лица-резиденты представляют следующие документы:  

• заявление об открытии счета;
• сертификат о присвоении фискального кода или копия документа, признанного таковым; 
• выписка из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития;
• учредительный документ (устав, регламент, др.)
• карточку с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра, заверенные нотариусом или ответственным исполнителем банка);
• документ, удостоверяющий личность лица, представившего документы для открытия счета.
• документ или копия документа, заверенная нотариусом, лица уполномоченного открывать счет (в случае когда счет открывается уполномоченным лицом);
• другие документы по требованию банка.

 
Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам:

1. Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета представляют следующие документы:
   1. заявление об открытии счета;
   2. карточку с образцами подписей и оттиском печати;
   3. документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны;
   4. сертификат о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
   5. учредительный документ (регламента, устава и др.);
   6. документ, удостоверяющий личность лица, представившего документы для открытия счета
2. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета дополнительно представляют к документам, указанным в пункте 1 (за исключением подпунктов 1.3. и 1.4.), информацию об отсутствии налоговых обязательств и/или об отсутствии объектов налогообложения на территории Республики Молдова.
3. Представительства, созданные в Республике Молдова юридическими лицами-нерезидентами, для открытия текущего счета представляют дополнительно к документам, указанным в пункте 1, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в Республике Молдова.
4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, указанная в подпункте 1.2. пункта 1  может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно. 
5. Дипломатические миссии, консульские организации и представительства международных организаций, аккредитованных Министерством иностранных дел Республики Молдова, при открытии счетов представляют следующие документы:
   • заявление об открытии счета;
   • карточку с образцами подписей и оттиском печати без нотариального заверения, образец которой может быть определен сторонами самостоятельно;
   • подтверждение Министерства иностранных дел Республики Молдова о их деятельности на территории Республики Молдова;
   • копию удостоверения об аккредитации с подписью владельца, выданного Министерством иностранных дел Республики Молдова члену миссии, консульской организации или представительству международной организации.
6. В случаях, предусмотренных регламентом о валютном регулировании на территории Республики Молдова, для открытия счета в молдавских леях нерезидент представляет дополнительно соответствующее разрешение центрального банка данного государства.

Открытие временных счетов

Для открытия временного счета при первоначальном формировании уставного капитала представляются следующие документы:

• заявление об открытии счета;
• подтверждающий сертификат, выданный Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития;
• копию решения об эмиссии ценных бумаг (при создании акционерного общества);
• копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Для открытия временного счета при проведении публичной эмиссии ценных бумаг действующим предприятием представляются следующие документы:

• заявление об открытии счета;
• копию решения Национальной комиссии по финансовому рынку и копию сертификата о регистрации публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии по финансовому рынку;
• копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
• копию выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития, за исключением коммерческих банков;
• копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.